案件防控教育培训

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发布时间:2022-09-11 12:19:01

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资源描述:

案件防控知识培训 案件防控 一、案件的定义 二、案件的分类 三、案件防控的目的和意义 四、案件与操作风险 五、案件风险成因及防控措施 六、案件责任追究的有关要求 七、银监会案件防控工作的推动 八、案件专项治理知识要点 一、案件的定义 《银行业金融机构案件处置工作规程》中案件定义为:银行业金融机构从业人员独立实施或参与实施的,或外部人员实施的,侵犯银行业金融机构或客户资金或财产权益的,涉嫌触犯刑法,已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处的刑事犯罪案件。 三要素:人、

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发布者:巴士用户...

上传时间:2022-09-11 12:19:59

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